Слышал, что банки должны будут разъяснять клиентам причины отказов проводить операции. Правда ли это?

25.01.2021

Да, это правда. Федеральным законом от 30.12.2020 N 536-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

В соответствии с названными изменениями кредитные организации и другие финансовые компании должны будут информировать клиентов о том, когда и почему принято решение об отказе в проведении операции. На это предусмотрено 5 рабочих дней со дня принятия решения. Подобные правила установят и для случаев отказа заключать договоры банковского счета (вклада), а также их расторжения.

Изменения вступают в силу 30.01.2021.

Количество показов: 226
Дата создания: 25.01.2021 14:24:36
Дата изменения: 25.01.2021 14:24:36