Федеральным законом от 01.05.2022 № 125-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств» установлен запрет для российских банков предо
11.05.2022
Согласно тексту документа, кредитной организации запрещено предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные такими органами сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Предоставление указанной информации допускается только в случаях взаимодействия организаций финансового рынка с лицами, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов. При поступлении от иностранного органа запроса о предоставлении сведений кредитная организация обязана проинформировать об этом ЦБ РФ не позднее трех рабочих дней со дня получения такого запроса. Банк России направит полученную информацию в уполномоченный орган, который определит Президент РФ. Установлено, что Банк России может разрешить кредитной организации предоставить компетентному органу иностранного государства запрошенные им сведения.
Старший помощник прокурора города В.С. Хайруллина Количество показов: 151 Дата создания: 11.05.2022 16:55:37 Дата изменения: 11.05.2022 16:55:37 |